Yunanistan’da, 10 milyon avrodan fazla KDV kaybına yol açan büyük bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Yunan Kara Para Aklama Otoritesi ve Ekonomi Polisi, sahte şirketler ağına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Şebeke, elektronik, kozmetik ve ticari araçlar gibi ürünler üzerinden sahte faturalar düzenleyerek vergi kaçakçılığı yapıyordu.
Operasyonun ayrıntılarına göre, şebeke üyeleri elde ettikleri yasadışı gelirleri lüks otomobiller ve gayrimenkul alımlarıyla aklıyordu. Porsche ve Jaguar gibi araçlar, kara para aklama süreçlerinde kullanıldı. Ayrıca, şebeke üyeleri Türkiye’deki lüks otellere ve tatil bölgelerine yüksek meblağlarda ödemeler yaptı.
Şebekenin uluslararası boyutu dikkat çekti; faaliyetleri Yunanistan’ın yanı sıra Slovakya, Kıbrıs ve Türkiye’ye de yayıldı. 430 hayali şirket kuran çetenin, 153 milyon avro değerinde sahte vergi belgeleri düzenlediği ve 5,4 milyon avro KDV iadesi talep ettiği belirtildi. Ayrıca, Atina’nın güneyinde bir mülk satın alarak suç gelirlerini gizlemeye çalışan sanıklar, Porsche Macan ve Jaguar F-Pace gibi araçları uzun vadeli kiraladı.
